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【调查】鸿特精密10倍涨幅大起底:团贷网及其背后的神秘资金

2018-01-27 01:13 来源:网络整理

绩优股贵州茅台(600519)两年半以来超过4倍的涨幅让不少投资者感到超出预期,然而,让贵州茅台等大蓝筹相形见绌的是,来自广东肇庆的汽车铝合金压铸件制造商鸿特精密(300176)同期累计涨幅已经超过10倍。

鸿特精密在2015年7月的A股恐慌性杀跌中曾低至14.38元,到2017年12月27日,该股已摸高150元。10倍的涨幅使得鸿特精密成为过去两年多时间内A股市场3000多家上市公司中屈指可数的最大“黑马”。即便是剧烈震荡的2017年,该公司仍然以累计331%的涨幅拔得头筹,遥遥领先于涨幅前十名的其他股票。

究竟是业绩的驱动还是流动性的溢价?界面新闻记者通过深入调查后发现,鸿特精密股价暴涨背后惊现大秘密。

早在2016年底开始,团贷网背后的广东俊特投资管理有限公司-新平衡1号私募基金、世纪游轮前实控人之子彭俊珩、刘尊亚、王麟、苏作周、朱洪丽、吕益先、单雯清、张倩、张玉敏、陕国投-鑫鑫向荣83号集合资金信托计划、云南信托-合顺8号集合资金信托计划等大批影子军团通过大宗交易和集合竞价等方式悄然收集超过鸿特精密总股本30%、市值超过15亿元的筹码进行吸筹和倒仓。

与此同时,团贷网与鸿特精密及其控股股东万和集团之间的一系列资本运作,也伴随着二级市场股价的大幅攀升。

在提出新三板摘牌申请后,团贷网通过反向收购曲线登陆新三板的运作主体光影侠(831138)于2017年3月29日完成摘牌;而鸿特精密则在2017年1月完成了卢氏三兄弟的退出,随后又终止了早已通过审核的配股,同时设立四家子公司精准对接团贷网的新业务置入和原有资产剥离等“腾笼换鸟”动作,最终在万和集团与团贷网二者之间签下换股计划和授权协议后,将鸿特精密董事长、董事会秘书和财务总监等关键岗位悉数引入团贷网核心成员,并将办公地变更至团贷网所在地,由此团贷网借壳鸿特精密实现曲线上市悄然鸣鼓收金。

除此之外,鸿特精密专门设立的三家互联网金融业务全资子公司所贡献的巨额业绩背后,涉嫌通过团贷网“一班人马两块牌子”等手段进行财务造假,上市公司涉嫌虚假陈述等严重问题。

对此,一位不愿具名的知名证券维权律师向界面新闻记者表示,根据上述调查情况初步分析,在一系列眼花缭乱运作、股价暴涨、炫丽业绩的背后,鸿特精密和相关责任人可能涉嫌一项或多项证券违规,例如:利用资金优势和信息优势操纵市场、内幕交易、证券虚假陈述等。

该律师进一步指出,近年证券法规、司法解释、证交所规则的“篱笆”已经越扎越紧,加上大数据监管手段提升,如果监管部门和深交所及时介入调查,真相或许很快水落石出。

影子军团提前布局疯狂对倒

剔除新股上市挂牌等因素,鸿特精密以331.22%的累计涨幅位列A股2017年涨幅第一名。当然,除了涨幅第一名外,该股票还有另一项颇具深意的第一名——截至2017年三季度末,该股票以股东人数3245户,成为沪深两市3000多家(剔除袖珍股本次新股德新交运和正元智慧)股东人数最少的上市公司。

实际上,时间轴拉长来看,从2015年6月股市大震荡算起,沪深A股市场3000多家股票至今累计涨幅第一名也非鸿特精密莫属。

界面新闻调查发现,在股价异常暴涨背后,鸿特精密的股东人数从2016年底开始持续急剧减少,股票筹码持续大幅集中,呈现完全高度控盘的态势。

其中,2016年末、2017年2月末、3月末、6月末和9月末,鸿特精密的股东人数依次分别为9847户、5919户、4923户、4075户和3245户,短短9个月时间内股东人数锐减了67%,期间股价累计涨幅超过180%,累计换手率超过650%。一位资深市场人士分析称,假设按照目前总市值150亿元左右测算,鸿特精密股东人均持股市值将高达460万元以上,即便剔除控股股东万和集团持股市值后,公司股东人均持股市值依然将超过320万元,达到了完全不可思议的程度。

值得注意的是,在股东人数锐减、筹码快速集中的过程中,透过鸿特精密前十大流通股东名单可以发现大批新面孔交替出现,而大宗交易和市场交易公开信息也不难发现背后的端倪。

其中,2016年四季度,伴随着中央汇金公司、中邮、银华和融通等机构的撤退,佛山市顺德区中大投资咨询有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司和金岸有限公司等鸿特精密原始股东也都选择了大规模减持。

但是,王麟、苏作周、张玉敏、朱洪丽、刘尊亚等神秘的自然人却选择了与上述机构资金逆向而行,仅仅这5人就合计持股1097.26万股,占总股本的比例高达10.23%。

随后的2017年一季度,金岸有限公司继续减持其剩余399.32万股,和佛山市顺德区南方电缆实业有限公司同时消失在前十大流通股东名单。考虑到当时第十名股东持股数量为213.82万股,尚不清楚这两家原始股东是否清仓。

但逆向扫筹的不减反增,自然人刘尊亚继续增持330.377万股,持股比例提升至4.28%;张玉敏也继续增持了210万股,持股比例提升至3.36%;新增自然人张倩、彭俊珩、吕益先和单雯清,同时还新增陕国投-鑫鑫向荣83号集合资金计划、云南信托-合顺8号集合资金信托集合和广东俊特投资管理有限公司-新平衡1号私募基金,持股数量分别为410.92万股、347.14万股、244.52万股、213.82万股、509.90万股和484.80万股以及227.25万股,持股比例分别为3.83%、3.24%、2.28%、1.99%、4.75%和4.52%以及2.12%,前十大流通股东中剔除控股股东万和集团外,上述9家累计持股数量高达3257.19万股,合计持股比例高达30.37%。

由于巨额资金持续快速扫筹,鸿特精密在2017年一季度累计涨幅高达81.43%,期间累计换手率超过420%。

在快速完成建仓以后,鸿特精密2017年二三季度股东人数继续减少,筹码持续集中,但前十大流通股东的持股变化不大。

其中,2017年二季度刘尊亚和广东俊特投资管理有限公司-新平衡1号私募基金合计持股数量686.09万股均减持退出,新增陕国投-阳明2号私募基金和自然人刘彦,分别持股251.88万股和202.39万股。2017年三季度刘彦退出前十大流通股东名单,但新增持股228.37万股的国通信托-聚赢60号私募基金,吕益先和陕国投-阳明2号私募基金持股数量变化不大,分别增持0.1万股和减持2.52万股。

如果故事到此结束,显然不足以解释鸿特精密股东人数持续锐减与股价离奇暴涨。随着调查的持续深入,界面新闻记者在上述股东交替之间还发现更多的秘密,众多自然人和私募基金账户均指向了当时看起来毫不相干的团贷网。

团贷网创始人、派生集团董事长唐军,出生于1987年,四川达州人,曾就读于北京航空航天大学北海学院经济管理学院市场营销专业,大学没有毕业就跑到广东东莞做起了贷款中介的生意。2012年全国网络借贷平台迅速火爆起来,当年7月唐军迅速上线了自己的P2P平台——团贷网,并因2012年12月以200多万元的价格拍下史玉柱的三个小时谈话时间而让团贷网声名鹊起。

责任编辑:网站编辑

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